Ge\u00e7en on y\u0131l i\u00e7erisinde b\u00fcy\u00fck bankalara verilen a\u011f\u0131r cezalar, bankalar\u0131n ABD h\u00fck\u00fcmetine ku\u015fkulu olarak i\u015faretledikleri para transferlerinin say\u0131s\u0131nda patlamaya neden oldu.<\/p>\n

Memleketler aras\u0131 Ara\u015ft\u0131rmac\u0131 Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) taraf\u0131ndan hafta sonu yay\u0131nlanan bir incelemeye nazaran tan\u0131mlayamad\u0131klar\u0131 ki\u015fi yahut kurumlar i\u00e7in para transferi yapan bankalar, bir \u00e7ok durumda ku\u015fkulu faaliyetleri y\u0131llar sonras\u0131na kadar bildirmediler.<\/p>\n

BuzzFeed News taraf\u0131ndan elde edilen evraklara dayand\u0131r\u0131lan raporda, birtak\u0131m durumlarda bankalar\u0131n ABD’li yetkililerden ihtar almalar\u0131 sonras\u0131nda yasa d\u0131\u015f\u0131 fonlar\u0131 hareket ettirmeye devam ettikleri belirtildi.<\/p>\n

T\u00fcm d\u00fcnyada yasa d\u0131\u015f\u0131 para hareketlerini takip eden Washington merkezli K\u00fcresel Financial Integrity idari y\u00f6neticisi Tom Cardamone, telefon m\u00fclakat\u0131nda “\u015e\u00fcpheli faaliyet bildirmek (SAR) i\u00e7in s\u0131k s\u0131k sebep g\u00f6rd\u00fcklerinde, bu hesaplar\u0131 kapatma konusunda daha iyi bir i\u015f \u00e7\u0131karmalar\u0131 gerekiyor. Bu m\u00fc\u015fteriler o kadar mak\u00fbs ki bunlar hakk\u0131nda ku\u015fkulu faaliyet bildirimleri dolduruluyor. Lakin bununla ilgili olarak kimse hi\u00e7bir vakit hi\u00e7bir \u015fey yapm\u0131yor.” dedi.<\/p>\n

Pazar g\u00fcn\u00fc yay\u0131nlanan dok\u00fcmanlar, bankalar\u0131n, otoritelerin takip etmedi\u011fi bildirimlerden \u015fikayet etti\u011fi s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 bir sisteme \u0131\u015f\u0131k tuttu. Ele\u015ftirenler ise bankalar\u0131n, finansal kabahatleri durdurmak i\u00e7in manal\u0131 ad\u0131mlar atmadan “kutular\u0131 i\u015faretledi\u011fini” s\u00f6yl\u00fcyor.<\/p>\n

ICIJ’nin sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 inceleme, 1999 – 2017 y\u0131llar\u0131 ortas\u0131nda finans kurumlar\u0131n\u0131n yetkililerinin para aklama yahut \u00f6teki kabahat olu\u015fturan faaliyet ihtimali bulundurdu\u011fu halinde i\u015faretlenen 2 trilyon dolar\u0131n \u00fczerinde fonun aktar\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6steriyor. Raporda yer alan tahlile nazaran 1.3 trilyon dolarl\u0131k ku\u015fkulu bildirim yapan Deutsche Bank AG ile 514 milyar dolarl\u0131k bildirim yapan JPMorgan Chase & Co. en \u00f6nde geliyor.<\/p>\n

Buckley hukuk \u015firketinin orta\u011f\u0131 Dan Stipano, “SAR’ler hi\u00e7bir ceza \u00f6demeden kurtulma yolu de\u011fil. Bir\u00e7ok banka SAR g\u00f6nderdikten sonra m\u00fc\u015fterileriyle ilgili uygun ad\u0131mlar\u0131 atmam\u0131\u015flarsa b\u00fcy\u00fck yapt\u0131r\u0131mlarla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kald\u0131. SAR’ler arkan\u0131z\u0131 kollaycak diye bir kural yok.” dedi.<\/p>\n

Raporda, d\u00fczenleyici kurumlar\u0131n bankalar\u0131n ku\u015fkulu faaliyetleri 30 – 60 g\u00fcn i\u00e7erisinde bildirmelerini kaide ko\u015fmalar\u0131na kar\u015f\u0131n bir\u00e7ok bankan\u0131n g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc ku\u015fkulu faaliyetleri i\u015faretlemelerinin aylar, hatta y\u0131llar s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc belirtildi.<\/p>\n<\/p>\n

Bloomberg HT<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ge\u00e7en on y\u0131l i\u00e7erisinde b\u00fcy\u00fck bankalara verilen a\u011f\u0131r cezalar, bankalar\u0131n ABD h\u00fck\u00fcmetine ku\u015fkulu olarak i\u015faretledikleri para transferlerinin …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7515,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[560,479,491,76,1247],"class_list":["post-7514","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ekonomi","tag-bank","tag-bankalarin","tag-faaliyet","tag-is","tag-supheli"],"yoast_head":"\n