İngiltere polisi, bugüne kadar dünyada görülen en büyük kripto para operasyonlarından biri olarak kabul edilen geniş çaplı bir dolandırıcılık soruşturmasında önemli bir başarıya imza attı. Çin vatandaşı Zhimin Qian, diğer adıyla Yadi Zhang, 6,7 milyar doları aşan kripto para dolandırıcılığında kilit rol oynamakla suçlandı.
Londra Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü ve 7 yıl önce başlayan soruşturmanın sonunda, 47 yaşındaki Qian 29 Eylül Pazartesi günü Londra’daki Southwark Crown Mahkemesi’nde büyük miktarda kripto parayı yasa dışı yollarla edinme ve bulundurma suçunu kabul etti. Yetkililer, 2014-2017 yılları arasında Çin’de 128 binden fazla kişiyi dolandırdığını açıkladı.
Soruşturma kapsamında Qian’ın hesaplarında toplam 61 bin Bitcoin‘e el konulduğu bildirildi. Qian’ın yasa dışı yollardan elde ettiği Bitcoin değerinin 6,7 milyar doları aştığı ortaya belirtiliyor. Polis, Qian’ın dolandırıcılıktan elde ettiği gelirleri Bitcoin varlıklarına yatırarak sakladığını belirtti. Ayrıca, sahte belgeler kullanarak Çin’den kaçıp İngiltere‘ye geldiği, burada mülkler satın alarak çalıntı parayı aklamaya çalıştığı kaydedildi.
Qian’ın suç ortaklarından biri olan Jian Wen adlı Çinli, geçen yıl suç ortaklığından 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Londra’da paket servis işi yapan Wen’in, dolandırıcılık gelirleriyle milyonlarca sterlin değerinde mülkler satın aldığı tespit edildi. Polis, Wen’in elindeki 300 milyon sterlin değerindeki Bitcoin’e de el koydu.
Çin’de yayımlanan Lifeweek dergisinin haberine göre, 2024 yılında çoğunluğu 50-75 yaş arasındaki yatırımcılar, Qian’ın sunduğu sahte yatırım fırsatlarına on milyonlarca yuan yatırdı. Qian, kripto paranın yükselişini kullanarak günlük temettü ve garantili kar vaadiyle geniş kitleleri dolandırdı. Kurduğu şirketle büyük projeler yürüttüğünü ve finans dünyasında prestij kazandığını göstererek yatırımcıları kandırdı.
Bazı yatırımcıların, ‘zenginlik tanrıçası’ olarak tanıtılan Qian’ı hiç tanımadan, sadece arkadaşları veya ailelerinin önerisiyle yatırım yaptığı bildirildi.
Qian’ın avukatı Roger Sahota, müvekkilinin mağdurların zararlarını telafi etmeye hazır olduğunu belirtti. Sahota, suçun kabul edilmesinin mağdurlara teselli olmasını ve kripto paranın değer artışının kayıpları karşılamaya yeterli fon sağladığını umduklarını söyledi. Öte yandan, İngiltere hükümetinin el konulan kripto varlıkları hazinede tutma planları olduğu iddiaları gündemde.
İngiltere Başsavcı Yardımcısı Robin Weyell, “Ülkemizde ele geçirilen en büyük kripto para vakası olan bu dava, dolandırıcıların suç gelirlerinin ne denli büyük olduğunu ortaya koyuyor” dedi.
